متفرقات

هكذا تم اختلاس 16 مليارا بالتحايل على البنوك

جنايات العاصمة تؤجل القضية

01/07/2014 اللبنانية إليسا تنضم لقائمة المعجبات بـ أوتشوا
اختلاس 16 مليارا
نشرت : المصدر جريدة الشروق الجزائرية الثلاثاء 01 يوليو 2014 12:00

أجلت محكمة جنايات العاصمة أمس، ملف تبييض وتحويل الأموال بين بنوك مختلفة، وسرقة أموال الدولة فاقت قيمتها 16 مليار سنتيم، تورط فيه ستة متهمين.

 والملف عاد للمحاكمة بعد طعن بالنقض لدى المحكمة العليا تقدم به 3 متهمين سبق إدانتهمبـ10 سنوات سجنا نافذا عن تهم تكوين جماعة أشرار وتبيض الأموال في إطار جماعةإجرامية، سرقة أموال الدولة، تقليد الأختام، التزوير واستعماله في محررات مصرفيةوتجارية وإدارية، الإهمال الواضح على الاختلاس وانتحال هوية الغير..

القضية كشفها لمصالح الأمن الممثل القانوني لمركز الصكوك البريدية، يفيد فيها بوجودتزوير في محرر مصرفي صادر من طرف أمين خزينة ولاية المدية، والأخير بدوره أودعشكوى ضد مركز الصكوك البريدية بالجزائر، بسبب تقليد توقيعه وختمه الشخصي وختمالخزينة التي يسيرها، ما أدى إلى سرقة أموال عمومية فاقت 16 مليار سنتيم، وبفتحتحريات تم كشف أفراد الشبكة الذين كانوا يفتحون حسابات بنكية لأشخاص وهميين لدى بنك"ترست بنك" بئر خادم وبنك السلام بباب الزوار، ومصارف أخرى لغرض تمويه المصدرغير المشروع لتلك الأموال، ومعظمها تم جمعها بعد التهرب من دفع الضرائب من أصحابالمشاريع الكبرى، حيث تم الإطاحة بـ"ز. م" وبحوزته وثائق أصلية ونسخ لسجلات تجاريةوبطاقة تعريف وطنية وبطاقة الإقامة لشخص وهمي.

 

كلمات دلالية : اختلاس 16 مليارا

آخر الأخبار


تابعوا الهداف على مواقع التواصل الاجتماعي‎

الملفات

القائمة
12:00 | 2021-08-01 أديبايور... نجم دفعته عائلته للانتحار بسبب الأموال

اسمه الكامل، شيي إيمانويل أديبايور، ولد النجم الطوغولي في 26 فيفري عام 1984 في لومي عاصمة التوغو، النجم الأسمراني وأحد أفضل اللاعبين الأفارقة بدأ مسيرته الكروية مع نادي ميتز الفرنسي عام 2001 ...

07:57 | 2020-11-24 إنفانتينو... رجل القانون الذي يتسيد عرش "الفيفا"

يأتي الاعتقاد وللوهلة الأولى عند الحديث عن السيرة الذاتية لنجم كرة القدم حياته كلاعب كرة قدم فقط...

23:17 | 2019-09-13 يورغن كلوب... حلم بأن يكون طبيبا فوجد نفسه في عالم التدريب

نجح يورغن كلوب المدرب الحالي لـ ليفربول في شق طريقه نحو منصة أفضل المدربين في العالم بفضل العمل الكبير الذي قام مع بوروسيا دورتموند الذي قاده للتتويج بلقب البوندسليغا والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما أوصله لتدريب فريقه بحجم "الريدز"...

خلفيات وبوستارات

القائمة

نسخة PDF

الطبعة الدولية N° 3459 15/11/2021

نسخة PDF

الأرشيف PDF

النوع
  • طبعة الشرق
  • طبعة الوسط
  • طبعة الغرب
  • الطبعة الفرنسية
  • الطبعة الدولية
السنة
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2006
  • 2003
  • 0
الشهر
اليوم
إرسال